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「2019网投担保娱乐」受害人涉及19个省份数百人 西铁公安处破获一起“刷单”电信诈骗案
2020-01-10 15:42:48 点击数:4989
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「2019网投担保娱乐」受害人涉及19个省份数百人 西铁公安处破获一起“刷单”电信诈骗案

2019网投担保娱乐,三秦都市报—三秦网讯 今天上午,三秦都市报记者从西安铁路公安局西安公安处获悉,经西铁警方侦查,利用淘宝平台以刷单给予报酬为由,诱骗受害人多次扫描其提供的付款二维码的“6.25”系列电信诈骗案成功告破。这起电信诈骗案案情复杂、交易金额巨大,涉案嫌疑人达30余名,涉案资金近800万元,受害人达数百人,案件涉全国19个省、市、自治区,截至记者发稿时,该处共破获全国各地兼职刷单类电信诈骗案件185起。

旅客报警现迷局

今年6月25日,一名乘坐g1898次列车(义乌开往西安方向)的陈姓旅客突然向乘警报警,称其在乘车期间,通过qq添加一名自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜,对方以淘宝刷单给予报酬为由,诱骗受害人陈女士多次扫描其提供的付款二维码,累计骗取人民币8995元。

醒悟过来的陈女士立即向列车乘警报案,经过摸索调查,西安铁路公安局西安公安处初步查明,这是一起组织严密、成员复杂、案值巨大,且采取多人员、多层级作案的电信网络团伙诈骗案。公安处领导在获悉案情后高度重视,处长于广燕第一时间作出重要指示:要求迅速组织警力,全力开展案侦工作。

警种协作觅踪迹

梳理案情后,公安处主管刑侦工作的副处长李卫迅速抽调合成作战中心、刑侦、网安、刑技、法制、西安乘警支队等部门的30余名精干警力组成 “6.25”联合专案组,全力开展案件侦查工作。

案件办理初期,为最大限度减少受害人经济损失,专案组对涉案资金流向开展追踪调查。经查,受害人陈女士被骗的钱款已通过某直播平台开设的账户全部消费到广州一家信息科技公司。为防止更多人受骗,专案组立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结,并重新调整侦查方向,经过认真研判,确定相关账号汇款终端手机长期登录的位置为广东省梅州市。至此,手机的主人,也就是本案第一名嫌疑人黄某“浮出水面”。黄某,广东人,男,26岁,专案组初步锁定其为“6.25”系列电信诈骗案重大作案嫌疑人。

顺藤摸瓜寻黑手

在锁定黄某为本案嫌疑人后,专案组立即赶赴广东省梅州开展实地摸排。7月14日23时许,在广东省梅州市一小区内将嫌疑人黄某成功抓获,并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。

黄某如实供述了明知上级卖家转卖给其的某某账号、某某币来源不合法仍非法收购并转卖的事实,同时在强大的审讯攻势下如实交代了其上级卖家的详细信息。根据黄某的供述及前期侦查情况,专案组对黄某手机号、微信号、支付宝账户等信息进行综合分析,成功锁定本案2号、3号犯罪嫌疑人。

兵贵神速收网疾

为尽快让两名犯罪嫌疑人归案,专案组迅速出击,转战深圳。经过对2号嫌疑人李某分析,专案组于7月20日获得重要线索:李某购买了一张次日一早从深圳飞往泰国的机票。为防止嫌疑人潜逃境外,给案件侦破造成被动,专案组连夜指派侦查员前往深圳市对李某进行秘密抓捕。21日8时许,专案组侦查员在深圳市宝安国际机场大海捞针般仔细查找,终于在李某进入安检口前成功将其查获,并从其随身携带的行李中查获用于作案的手机3部,银行卡12张,笔记本电脑3台。经过审讯,2号嫌疑人李某如实供述了自己的上家——3号嫌疑人陈某。

经查,嫌疑人陈某(男,汉族,23岁,四川遂宁人)近期在四川省遂宁市活动。专案组全体成员连夜从深圳赶赴遂宁实地开展工作。到达遂宁后,专案组分为三组。一组负责在陈某的住处进行布控,伺机抓捕;二组围绕陈某名下的汽车“以车找人”;三组24小时待命,执行机动指令。但抓捕工作已然开展4天,陈某却一直未在其住处出现,同时“以车找人”的工作也未取得任何实质性进展,抓捕工作一时陷入僵局。在此关键时期后方情报研判部门传来了一个振奋人心的消息,经合成作战中心对嫌疑人陈某进行深度研判发现,其女友于7月24日登记入住了位于四川省遂宁市某国际酒店。当日16时许,专案组在当地警方的大力配合下,在酒店成功将3号嫌疑人陈某抓获,并当场查获用于作案的手机1部、银行卡1张及犯罪非法所得购买的名牌汽车1台。至此,“6.25”系列电信诈骗案第三名犯罪嫌疑人归案。

团伙作案终落网

经工作,专案组从“6.25”系列电诈案嫌疑人黄某、李某、陈某的手机、电脑中提取的qq及微信聊天记录显示:该团伙每日交易账号数量众多、交易金额巨大。通过进一步对3名嫌疑人的微信、支付宝账户、银行卡交易流水等信息进行分析发现,该系列案件涉案人员较多,由国内诈骗分子将空账号提供给境外诈骗分子,境外诈骗分子通过qq实施诈骗,诈骗后将充值的账号再次发回售卖,犯罪团伙通过qq群进行联系,涉案嫌疑人达30余名,涉案账号2478个。同时,专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理,现已初步查明:“6.25”系列电诈案涉案资金达799万余元,受害人达数百人,案件涉及北京、重庆、广东、甘肃、广西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川等全国19个省、市、自治区。

至此,“6.25”系列电信诈骗案已取得阶段性战果,该案3名嫌疑人已被依法刑事拘留,并与同年8月21日依法执行逮捕,案件后续及延伸打击正在积极展开。

西铁警方提示,此类案件的诈骗分子往往通过短信息或微信群发虚假“淘宝刷单”广告,以操作简单、高回报为诱饵,诱使受骗人到指定网店刷单,受骗人刷第一笔小额订单时,犯罪嫌疑人往往会将本金和佣金返还给受骗人,以取得受骗人的信任,之后开始刷金额比较大的订单,骗子往往会找各种理由不返还本金。警方提示:网上兼职市场混乱,骗局比比皆是,寻找兼职要擦亮双眼。 文图 三秦都市报记者 张晴悦

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